“币圈最大案”江苏宣判！ 148亿元上缴国库

“币圈最大案”二审宣判

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以数字货币为名，实则网络传销。

近日，“币圈最大案”PlusToken案二审在江苏盐城宣判。 该案涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉案数字货币总价值超过400亿元。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。

一审判决，被告人陈波、丁赞庆、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并被判处二年至十一年不等的有期徒刑。 惩罚。

这个案子持续了一年多。 2018年5月，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。

截至案发时，被告人陈波除用数字货币支付相关平台推广费用及其他平台人员费用外，还通过出售数字货币获利1.45亿余元。

根据盐城中院二审判决书，该案涉及比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太币、柚子币、瑞波币等八种虚拟代币。

盐城物价局价格鉴定中心显示，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

备受关注的是，原判中，扣押的数字货币已被依法处置南京警方破获比特币，所得资金和所得依法没收，上缴国库。

随着二审判决书的披露，Plus Token案的更多细节也被曝光。

超200万人次参与南京警方破获比特币，层级关系高达3293层

涉案数字货币总值超过400亿

PlusToken是在“区块链”的幌子下诞生的。

作为此前的“币圈最大资本市场”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一种网络传销。

公安部公布了Plus Token案的具体情况。 该案是公安机关破获的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者200余万人，关系层层3000多层。

瓦努阿图在哪里？ 它是南太平洋的一个岛国，离斐济很近，被联合国列为世界上最不发达国家之一。

盐城警方在接受媒体询问时透露了部分案情：

2019年初，盐城公安局接报有人利用Plustoken网络平台实施传销犯罪，盐城公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功抓获27名主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 一名主要嫌疑人也在该地区被捕。

2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

今年9月，盐城中院对Plus Token案作出一审判决。

除实施组织、领导传销活动罪的14名犯罪分子外，经一审法院判决，2019年6月27日至28日，陈涛在明知陈涛的情况下，串谋转移、窝藏相关数字货币。 PlusToken平台负责人薄某被公安机关抓获。 1.5亿元人民币，数额尤其巨大。

一审判决宣告后，被告人陈波、丁赞清、顾志江、袁媛、陆蛟龙、王仁虎、刘帅不服判决，提起上诉。

11月26日，根据盐城市中级人民法院刑事裁定书，法院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，依法审理。程序合法。 终审判决驳回上诉，维持原判。

根据盐城市中级人民法院的二审判决书，PlusToken案称“币圈最大案”一点也不为过。 涉案人数超过269万人。

PlusToken平台后台电子数据经上海辰兴电子数据司法鉴定中心鉴定：

PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：

截至2019年6月27日，Plus Token平台共收到会员支付的314,200比特币（BTC）、117,500比特现金（BCH）、96,000达世币（DASH）、狗狗币（DOGE）。 110.60亿，莱特币（LTC）184.77万，以太币（ETH）917.42万，柚子币（EOS）5100万，瑞波币（XRP）9.28亿。

盐城物价局价格鉴定中心显示，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

但数字货币并非一成不变。 据币圈媒体测算，以目前市场价格计算，这些数字货币的总价值约为250亿元。 PlusToken累计仅收集比特币的价值，以目前市场价格计算，已超过3000亿人民币。

值得注意的是，根据原判，被扣押的数字货币将依法处理上缴国库。

揭秘“币圈最大市场”的传销流程

500 美元门槛费，五层

随着二审判决书的披露，Plus Token案的网络传销过程也被曝光。

“Plustoken的骗局套路与传统的互联网传销并无太大区别，只是区块链技术等新技术的噱头而已，主要原因在于：普通用户投机心理严重，容易掉入商家精心设计的营销陷阱。”罪犯；对区块链和数字货币的认识是有限的。” 零一智库分析师、数字资产研究院研究员蒋兆生表示。

公开资料显示，PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。 PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开通智能狗将有十层搬砖奖励。

所谓搬砖，就是在不同的市场低买高卖。

币圈搬砖大致有两种：一种是单向搬砖，需要用户更多的人工操作，从低价的交易所买入币，然后在高价的交易所卖出赚取差价； 双向搬砖 同时在两个交易所买卖，两个交易所都需要有资金。

“投资者对区块链行业缺乏深入了解，PlusToken所谓的实体套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐步完善，实体套利几乎没有空间了。”套利。” TOP Network think联合创始人Noah Wang。

但根据盐城市中级人民法院的裁定，PlusToken平台并无任何实际经营活动，仅以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家进行传播。

PlusToken平台推广

它号称有“聪明狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。

“聪明狗搬砖”的推广只是成为一种套利方式。 该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

此外，PlusToken 也将账户分为几个等级。

平台根据下线人数和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

大户可额外返利5%，大咖10%，大神15%。 创始人等从该平台获得额外的月度和年终分红。

这是传销的一个明显特征。

2019年6月，PlusToken被曝平台提现困难。 部分区块链组织发表声明，澄清与PlusToken的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方账号称，PlusToken冠名赞助了2018年9月14日WBF世界区块链大会济州科技大会。由于项目合作审核不够严谨，以下-up 当事人对一系列事件表示道歉。

今年上半年，PlusToken被中国公安机关认定为传销组织。 案发后，公安机关查扣了被告人的数字货币。

有区块链领域人士发声，“我支持法院对本案的判决，但这本质上是对传销等违法行为的判决，而不是对区块链技术的否定。”

2019年全国两会，关于区块链和数字货币的话题不断。 其中，加强行业监管已成为共识。

区块链从最初的发展到现在的热议，使用场景和行业格局越来越清晰。 可以预见，区块链必须为实体经济赋能，落地于真实的需求场景，否则将是空中楼阁，无源之水。返回搜狐查看更多