比特币行情：印度警方以 260 万美元在香港逮捕 2 名比特币庞氏骗局主谋：打击洗钱

比特币行情：印度警方以 260 万美元逮捕 2 名比特币庞氏骗局主谋

印度当局逮捕了两名涉嫌实施比特币庞氏骗局的嫌疑人，该骗局骗取了 5,000 名受害者的大约 300 枚比特币，目前价值约 260 万美元。

据称，这两个人正在运行一个多层次营销 (MLM) 计划，以鼓励投资者吸引其他投资者参与该计划。通过一家名为 Bitmineplus 的公司，他们承诺他们的比特币投资将获得高回报。根据该公司仍在运行的网站上的详细信息，该公司鼓励投资者将比特币存放在该公司或从该公司购买比特币并在该公司持有，然后承诺提供每月高达 12% 的回报率。

据《印度时报》报道，该平台于 2016 年 12 月开始招商引资，除了 12% 的回报外，该平台还为早期投资者提供 5% 的推荐收入，以及推荐他人加入的能力。额外 10% 的佣金。

一位参与调查的官员说：

“两名嫌疑人的基本想法是启动涉及比特币的多层次营销计划。人们将获得每月奖金，并通过招募更多人获得额外收入。

该公司最初向投资者支付比特币作为投资回报，然后他们开始以自己定制的加密货币“BMP”支付股息，这种加密货币几乎没有价值。最终，经营者带着投资者的钱逃走，执法部门决定将两人逮捕。

一位高级官员说：

“Jangra [这个庞氏骗局背后的策划者] 曾计划在获得一笔可观的投资后将投资者转移到他自己的加密货币上，但每天增加的债务和来自投资者的压力让他决定带着钱逃跑。 "

该公司利用这种技术通过在 5 星级酒店举办奢华派对来赢得投资者的信心，最终在 2018 年 2 月计划落空时吸引了 5,000 多名投资者。

根据 Hindu 的说法，警察局副局长安耶什·罗伊周日表示，我们已经确定了至少 5,000 名受骗用户。在项目的最初几个月，投资者收到了收入，但最终他们没有，然后投资者开始不断询问。 "

与加密货币相关的欺诈行为在亚洲国家仍然很普遍，诈骗者声称投资加密货币可以带来不切实际的高短期回报。

本月初比特币交易网站诈骗比特币交易网站诈骗，包括越南总理办公室在内的越南当局打击了一起与加密货币相关的重大 ICO 欺诈。据报道，3.20,000 名公民被骗，涉及金额达 15 万亿越南盾（约合 6.6 亿美元）。上周早些时候有报道称，中国西安警方破获了一个类似的全国性庞氏骗局，骗取了 1.30,000 名投资者 8000 万元人民币（1,300 万美元）。