高官积极介入数字货币案件：公安部公开Prouston案全文

请按照银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》，树立正确的投资理念。 本报告不赞成任何商业和投资活动的推广，请广大投资者提高风险防范意识。

介绍：

30日，公安部公开了加元案的全过程，多数媒体只引用了第一段。 吴说，下面引述区块链，供读者参考。 本文将其定义为第一例以比特币数字货币为交换媒介的网络传销。

从去年5月开始，在破解数字货币链的情况下，吴家高就表示成功了。 比如杭州的一起案件，东莞的一波冻卡事件，都与公安部的直接监管有关。 这表明强大的监管机构已经开始更密切地干预数字货币。

但由于我国相关产品缺乏标准化，法律法规十分模糊。 如果不推动监管机构制定相应的规章制度，执法的边界可能会变得模糊。

夏伟律师表示，公安系统主要打击以数字货币为名的传销活动。 加号案说明盐城警力强大，公安部办事高效。 全球袭击发生在 3 月 19 日至 20 年前。

不过，这也说明其他科目大可不必担心。 监管部门对数字货币相关案件的关注度越来越高，并积极介入。

参考资料： 盐城警方为何在盐城镇压？ （深度）

全文：

近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加币平台”网络传销案。 27名主要犯罪嫌疑人、82名涉案骨干人员全部落网归案，彻底摧毁了这一海内外大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉案人数超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总价值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安局查获陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪活动。 他们立即成立专案组严打，并上报公安部。 在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效，对案件进行了深入分析，初步确定了组织架构、传销团伙的人员水平和资金流向。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南等地。 马来西亚与其他国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方，成功逮捕和起诉27名躲藏在国外的人。 主要嫌疑人。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展群众性行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“plus token平台”、开发相关应用软件比特币犯罪交易媒介，开始从事网络传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引大众参与。 平台下设技术组、营销组、客服组、发币组，负责技术运维、宣传推广、咨询回复、审计、提现等工作。 参与者可以在网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”以获得会员资格。 会员可根据支付的数字货币价值获得平台创建的“加”币，并按加入先后顺序形成上下线、等级关系。 平台根据线下开发数量和投资资金数量，将会员分为会员、大家族、大名、大神、创世五个等级，并发放相应数量的“加”币作为奖励和返利根据级别。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用网络宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，聘请外国人冒充平台创始人比特币犯罪交易媒介，伪造其平台信息。 - 通过包装称为“国际平台”和“国外平台”。 项目”背景，利用网络进行诈骗，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动，重金举办数千场海外推介会。 据统计，平台建立期间，发展会员超过200万，层级关系超过3000个。 共计收缴比特币、以太坊会员币等数字货币数百万元，涉案金额超过400亿元（据计算）。 根据事发时的市场情况）。 这些数字货币大部分用于奖励“拉人头”会员，也有一部分用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新换代，隐瞒诈骗行为增多。 公安机关将积极适应此类犯罪活动的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力，始终保持打击传销犯罪的高压态势，会同有关部门做好打击传销犯罪工作。源头治理和综合治理，维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动，不仅造成财产损失，还可能涉及犯罪。 不要轻信高回报、高回报的“投资”陷阱。