首宗比特币诈骗案破获：受害人4天损失9万元

在开始介绍这个案例之前，先普及一下：什么是比特币？

简单来说，比特币和Q币、游戏币一样，诞生于互联网的虚拟世界。比特币没有发行人，总量是固定的，总量只有2100万。

今年上半年以来，比特币炒作风头相当猛。一个比特币已经涨到5000多元，而且还在上涨。为什么炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量是固定的，如果更多人使用它，单个比特币的价值自然会上涨。

不要太忙，获得比特币并不是一件容易的事。

目前，人们可以通过两种方式获得比特币：一种是自己生产，另一种是通过交易平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，存在很大风险。

前段时间，东阳人老乔在国内知名比特币交易平台交易比特币，4天被骗9万元。根据老乔的线索，东阳警方介入调查，发现这个交易网站其实是骗子网站。

由此，国内首例比特币交易平台诈骗案破获，该网站几名主要负责人也相继落网。

网站投资9万炒比特币，4天内发现被骗

被骗的乔已经很久没有接触比特币了。

10月22日，因为看好比特币市场，乔某在网上搜索了一个比特币交易平台，发现了这家“GBL公司”。

公司网站域名为，服务器位于美国，网站于今年5月27日成立。它声称总部设在香港，并有一个大型财团作为其财务支持。在中国，这仍然是一个知名的比特币交易平台。据数据显示，该平台的交易量在中国排名第四。截至9月，平台共有注册会员4493人。

乔某通过第三方支付在该交易平台充值9万元炒比特币。

让乔某没想到的是，仅仅4天后，也就是10月26日，网站就无法登录了。乔某想联系平台工作人员，但对方一直没有回应，有些交易正常程序无法执行。

乔觉得被骗了，立即到东阳市公安局报了警。

说起来，就算是见多识广的警察，对比特币这个新鲜事物也颇为陌生。立案后，他一边补课一边调查，结果被骗的人，远不止东阳的乔。

中国知名的比特币交易平台是一个完整的骗子网站

警方在查阅大量信息后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行股票类交易，以及多空类期货交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站赚取手续费和赌博收入。网站上线以来，管理者以十倍杠杆和高额回报为诱饵，吸引会员加入。

10月26日凌晨淘宝比特币是怎么交易的，该网站管理团队集体失踪。消息传出后，多数投资者认为是GBL自编自导的骗局，并迅速组织了数个数百人的维权QQ群。. 像乔这样输了9万块的人是幸运的。500名投资者组成维权团队，损失总额高达2000万元。

事实上，对于这个网站，在成立之初，网上就有不少人对其提出质疑，曝出公司背景和管理层身份造假，但网站似乎能轻松应对。以夸大自身宣传为由淘宝比特币是怎么交易的，发布公告道歉，事件逐渐平息。.

东阳市公安局发现案情严重，逐级上报。根据命令，派出精锐警力，成立专案组进行全面调查。11月1日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。

几个人精心制造了这个骗人的陷阱

事件发生后，各方数据开始汇总。

业内人士调查发现，这家号称在香港注册的公司，实际上并没有获得香港海关的货币服务业务牌照或证监会的牌照，违反了香港的反洗钱规定。洗钱法和《证券及期货条例》。10月18日起，该网站开始大量转移平台会员充值的比特币，为资金潜逃做准备。

东阳专案组民警根据线索确定了GBL交易平台管理人员的身份，展开了追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获；11月14日，犯罪嫌疑人靳在安徽省合肥市被抓获；11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳被捕。

令警方无法想象的是，这家注册在香港的所谓“大公司”背后的经营者是20多岁、30多岁的年轻人，根本没有所谓的“财团背景”。

29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。2007年，学校毕业后，刘某在一家通讯公司做业务员，同时经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年，他一直痴迷于投资股票和比特币，并化名分析师“庄建仇”，在业内获得了一定的知名度。

金24岁，安徽省合肥市庐江县人。他是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业，精通软件编程，曾就职于上海某公司。

33岁的黄某来自广东省茂名市。他是刘的前同事，主要负责网站的财务工作。

目前，三人因涉嫌诈骗被东阳警方刑事拘留，相关案件还在进一步调查中。

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目前，比特币在一些国家（如德国）可以用来兑换真实货币，购买一些虚拟物品或实物。但据悉，今年7月，泰国银行在现实中全面禁止了比特币的流通和交易，泰国成为第一个禁止使用比特币的国家。

本报讯 徐步文 记者 朱丽珍

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